ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പോലീസ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം 563 കോടി രൂപ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിനെ വഞ്ചിച്ചതിന് കാർവി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ലിമിറ്റഡ് പ്രമോട്ടർ സി.പാർത്ഥസാരഥിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പ്രതികൾക്കെതിരെ ഐപിസി സെക്ഷൻ 406 (ക്രിമിനൽ വിശ്വാസ ലംഘനം), 420, ആർ/ഡബ്ല്യു 34 (വഞ്ചന) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കാർവി അതിന്റെ ആറ് ബാങ്കർമാരുടെ ഓഹരികൾ പണയം വച്ചുകൊണ്ട് സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ക്ലയന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പകരം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് കൈമാറിയത്. ഇത് സെബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, സെക്യൂരിറ്റികളിലെ എല്ലാ പ്രതിജ്ഞകളും അംഗീകാരമില്ലാതെ അടച്ചു, സെക്യൂരിറ്റികൾ കെഎസ്ബിഎല്ലിന്റെ അന്തിമ ക്ലയന്റുകളിലേക്ക് കൈമാറുകയും അതുവഴി ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പണമിടപാടുകാരുടെയും സുരക്ഷയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

കേസ് സൈബരാബാദിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയും അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത 137 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഓഗസ്റ്റ് 19 -ന് പാർഥസാരഥിയെ സിറ്റി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.