കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളുടെ അളവും വിലയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് വ്യാഴാഴ്ച വി മാർക്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഉൾപ്പെടെ 12 സ്ഥാപനങ്ങളെ സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിലക്കി.

കൂടാതെ, ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവനുസരിച്ച്, കൃത്രിമ സ്കീമിൽ നിന്ന് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ 6.38 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നേട്ടം റെഗുലേറ്റർ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു.

പ്രമോട്ടറും കമ്പനി മാനേജ്‌മെൻ്റും ചേർന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച കക്ഷികൾക്കൊപ്പം എൻഎസ്ഇയുടെ എസ്എംഇ വിഭാഗത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വി മാർക്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്‌ക്രിപ്‌റ്റിലെ വഞ്ചനാപരവും കൃത്രിമവുമായ ട്രേഡിംഗാണ് ഈ കേസ് പ്രാഥമികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

വി മാർക്കിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറും എംഡിയുമായ വികാസ് ഗാർഗും കമ്പനിയുടെ മുൻ മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടറുമായ സന്ദീപ് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയും പ്രിജേഷ് കുരാനിയുടെ സേവനം 'വിപണി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ' ഏർപ്പെട്ടതായി സെബി അതിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി.കുറാനി, തൻ്റെയും ബന്ധിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പുറമേ, സ്‌ക്രിപ്‌റ്റിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ ഗാർഗുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ഗാർഗും കമ്പനി മാനേജ്‌മെൻ്റും വഞ്ചനാപരമായ സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കുറാനിയിലേക്ക് അവരുടെ ബന്ധിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഫണ്ട് എത്തിച്ചു. 2021 ഏപ്രിൽ 8-ന് സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഉടൻ തന്നെ വഞ്ചനാപരമായ സ്‌കീം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി.

"ഈ വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതിയുടെ ആഘാതം വ്യക്തമാകുന്നത് വോള്യങ്ങൾ കുതിച്ചുയരുകയും വിലകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു, അതിനുശേഷം മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പുറത്തുകടന്നു. ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്ത ഓഹരികൾ പൊതു ഓഹരി ഉടമകൾ വാങ്ങിയത് അവയുടെ എണ്ണത്തിലും വർദ്ധനവീണ് കരമായതായി സെബി പറഞ്ഞു.

അതനുസരിച്ച്, സെബി 12 സ്ഥാപനങ്ങളെ "സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ,' ഇനിയുള്ള ഓർഡറുകൾ വരെ ഏത് വിധത്തിലും തടഞ്ഞു.

ഗാർഗ്, ശ്രീവാസ്തവ, കുറാനി എന്നിവരെക്കൂടാതെ, സെബി വിലക്കിയ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സുധീർ ഗുപ്ത, ധാരിണി കുരാനി, രേഖാ കുരാനി, സുർഭി അഗർവാൾ, വിനോദ് വിലാസ് സാബിൾ, സീമ ഗാർഗ്, മധു ശ്രീവാസ്തവ, ജയ് കിഷോർ സിംഗാൾ, സീമ അഗർവാൾ എന്നിവയാണ്.