റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസിൽ (ആർഎച്ച്എഫ്എൽ) നിന്ന് ഫണ്ട് തട്ടിയെടുത്തെന്നാരോപിച്ച് അനിൽ അംബാനിയെയും മൂന്ന് കൂട്ടാളികളെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) മൂലധന വിപണിയിൽ നിന്ന് വിലക്കി. അമിത് ബപ്ന, പിങ്കേഷ് ആർ ഷാ, രവീന്ദ്ര സുധാൽക്കർ എന്നിവരാണ് RHFL-ൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ.

"സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടനിലക്കാരുമായോ, ലിസ്‌റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനിയുമായോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സ്വരൂപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പൊതു കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടർമാരുമായും/പ്രൊമോട്ടർമാരുമായും" അടുത്ത ഉത്തരവുകൾ വരെ വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് സെബി, ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ, വ്യക്തികളെ വിലക്കി. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും  എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കെതിരെ തുടർ നടപടികളും അന്വേഷണവും ആരംഭിക്കരുതെന്ന് അംബാനിക്കും മറ്റ് നിരവധി പേർക്കും 'കാരണം കാണിക്കാൻ' നിർദ്ദേശിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ സെബി പറഞ്ഞു.

കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 100 പേജുള്ള ഉത്തരവ്, 28 വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരെ പാസാക്കി. 2018-19 കാലയളവിൽ റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RHFL) നിരവധി വായ്പയെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പ വിതരണം ചെയ്ത രീതിയെക്കുറിച്ച് വിശാലമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് സെബി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഊന്നൽ. നിലവിലെ നടപടികളുടെ കാരണം  ഒന്നിലധികം ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ രാജിയെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് & കോ RHFL-നെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഒരു കത്ത്, കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരും മാനേജ്‌മെന്റും RHFL-ന്റെ ഫണ്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്തതായി സെബിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ എന്നവയാണ് ആ വ്യത്യസ്ത ഉറവിടങ്ങൾ.

വിവിധ കടക്കാരിൽ നിന്ന് RHFL കടമെടുത്ത ഫണ്ടുകൾ വായ്പ തിരിച്ചടവിനായി ഭാഗികമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫ്രോഡ് മോണിറ്ററിംഗ് റിട്ടേണുകൾ (എഫ്എംആർ) ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് റെഗുലേറ്റർ പറഞ്ഞു. പ്രൊമോട്ടർ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് RHFL-ൽ നിന്ന് ഫണ്ട് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള വഴികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ പാർട്ടികളെയും ദുർബലമായ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കമ്പനികളെയും ഉപയോഗിച്ചതായും പരാതിയുണ്ടെന്നും  ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. പ്രമോട്ടർ എന്ന നിലയിലും ഷെയർഹോൾഡർ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ നേരിട്ടുള്ളതും പരോക്ഷവുമായ ഷെയർഹോൾഡിംഗ് വഴി കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അനിൽ അംബാനി, അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതായി കാണുന്നതായി സെബി പറഞ്ഞു.

 

കമ്പനിയുടെ പ്രധാന മാനേജർമാരായ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ രവീന്ദ്ര സുധാൽക്കറും സിഎഫ്‌ഒമാരായ അമിത് ബപ്‌ന, പിങ്കേഷ് ആർ ഷാ എന്നിവരും ഇത്തരം ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ/റെഗുലേറ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ മറ്റ് പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് കമ്പനിയുടെ കടമെടുത്ത ഫണ്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൽ അംബാനിയുമായി കൈകോർക്കുന്നതായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി.

ജനറൽ പർപ്പസ് കോർപ്പറേറ്റ് ലോണുകൾക്ക് (ജിപിസി ലോണുകൾ) കീഴിൽ RHFL വിതരണം ചെയ്ത വായ്പയുടെ തുക 2018 മാർച്ച് 31 വരെ ഏകദേശം 900 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2019 മാർച്ച് 31 വരെ ഏകദേശം 7,900 കോടി രൂപയായി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ആധാർ പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യൻ അഗ്രി സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഫൈ മാനേജ്‌മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അരിയോൺ മൂവി പ്രൊഡക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡീപ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, അസാലിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ലിമിറ്റഡ് ഗമെസ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മെഡിബിസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഹിർമ പവർ ലിമിറ്റഡ്, തുലിപ് അഡ്വൈസേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മോഹൻബീർ ഹൈടെക് ബിൽഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നെറ്റിസൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ക്രെസ്റ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ക്ലെ പ്രൈവറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു) റിലയൻസ് യൂണികോൺ എന്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ക്ലീനൻ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ബിസിനസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ബിഗ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ബിഗ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയാണ് സെബിയുടെ വിലക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ.

ഓർഡറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിരീക്ഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തലുകൾ ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസായി പരിഗണിക്കുമെന്നും റെഗുലേറ്റർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "1992-ലെ സെബി നിയമം, LODR റെഗുലേഷൻസ്, PFUTP റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തരുത് എന്നതിന് കാരണം കാണിക്കാൻ മേല്പറഞ്ഞവരോട് സെബി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 21 ദിവസത്തിനകം നോട്ടീസുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാമെന്നും സെബി പറഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിശ്ചയിക്കേണ്ട തീയതിയിലും സമയത്തിലും വ്യക്തിപരമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അവർക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

RHFL-ന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണം ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും റെസല്യൂഷൻ/പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ വഴിയിൽ വരാൻ പാടില്ലെന്നും സെബി വ്യക്തമാക്കി.

 source : businesstoday.in